В сегодняшней статье мы расскажем, как проверить любую организацию по номеру ИНН или ОГРН. Разберемся, как узнать данные о директоре организации, адресе ее фактического местонахождения и данных отчетности, а также есть ли у компании какие-либо долги перед другими организациями. В конце статьи вы сможете подобрать любой удобный сайт для проверки организации по номерам ИНН и ОГРН.
Проверка организации, с которой планируется сотрудничество необходима по той причине, чтобы избежать в дальнейшем несколько неприятных ситуаций. Первая – претензии со стороны налоговых органов. Вторая – потеря репутации и имиджа компании из-за сотрудничества с ненадежными контрагентами.
Сначала стоит разобраться с тем, что такое ИНН и ОГРН, и какую информацию по ним можно узнать.
Понятие ИНН
ИНН расшифровывается как «идентификационный номер налогоплательщика». Он присваивается организации или индивидуальному предпринимателю лишь один раз при его регистрации. Номер ИНН является обязательным реквизитов для любой предпринимательской деятельности. Также, с его помощью можно найти данные об организации.
По ИНН можно узнать всю информацию, связанную с предприятием, о налоговых задолженностях или об участии в судебных делах, также о сотрудничестве с государственными организациями, проверить, есть ли у предприятия дочерняя фирма.
Данные ИНН можно найти в таких документах, как: расчетные листы, заявления в налоговую, платежи об уплате взносов, счета-фактуры.
Проверка организации по номеру ИНН позволить защитить финансы своей организации и значительно снизить риск возникновения гражданско-правовых последствий, а также предотвратить возникновение налоговых споров и претензий со стороны соответствующих органов.
Понятие ОГРН
ОГРН расшифровывается как «основной государственный регистрационный номер». Он, также как ИНН присваивается каждому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю вне зависимости от вида деятельности компании. Номер ОГРН заключает в себе информацию об организации, как о субъекте хозяйствования.
Важно! Наличие номера ОГРН у организации свидетельствует о том, что она состоит на учете в налоговых органах. То есть, это означает реальное существование организации.
По коду ОГРН можно узнать информацию о наименовании организации, дате ее регистрации, форме собственности и фактическом местонахождении.
Код ОГРН позволяет найти всю необходимую информацию не только о добросовестных действующих организациях, но и о компаниях-однодневках, а также информацию из Федеральной налоговой службы и аналитические данные, связанные с контрагентом.
Обратите внимание! Преимущество и удобство использования этих двух идентификационных номеров заключается в том, что они доступны, а использовать их для проверки может любое лицо свободно и бесплатно.
Далее мы расскажем о общем алгоритме действий при проверке. Большинство из действий можно осуществить самостоятельно, лишь с выходом в Интернет, на специальные сайты, где и требуется знание номеров ИНН и ОГРН.
Алгоритм действий при проверке
Шаг 1
Первое, что нужно сделать при проверке организации – удостовериться, что ИНН это не случайный набор цифр, а действительно существующий номер интересующей организации. Проверить номер ИНН можно в специальных программах для сбора данных о доходах физических лиц. Если номер не будет определять хозяина, или не реального владельца, значит организация недобросовестная и от сотрудничества с ней стоит отказаться уже на этом этапе.
Обратите внимание! Проверить подлинность номера ИНН можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Шаг 2
Второй шаг при проверке – анализ бухгалтерской отчетности. Например, можно проанализировать баланс организации на последнюю отчетную дату с отметкой налоговых органов. А запросить такие данные возможно через Росстат.
Анализ бухгалтерской отчетности позволяет узнать информацию и определить для себя то, что организация сдает отчетность или нет, ведется ли в организации хозяйственная деятельность или нет, какими средствами владеет компания. Важно обращать внимание на стоимость активов предприятия, если она близка к нулю, то это становится поводом задуматься. Низкие обороты компании могут свидетельствовать о том, что руководитель скрывает доходы.
Вся эта работа с аналитикой над бухгалтерской отчетностью потенциального партнера может показать динамику предприятия и оценить его финансовую стабильность и устойчивость.
Обратите внимание! Узнать о налоговых долгах или не предоставлении бухгалтерской отчетности можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Шаг 3
Третий шаг – изучить адрес регистрации. Часто случается, что недобросовестные организации присваивают себе массовый адрес регистрации. Но при таком виде регистрации может произойти ситуация, когда предпринимателя не регистрируют, из-за недобросовестной подачи данных. Это распространяется не только на юридически е лица, но и на индивидуальных предпринимателей.
Так как найти ошибку могут и после регистрации, в ЕГРЮЛ обязательно появится информация о неверных сведениях. А вот уже в базе данных ЕГРЮЛ можно найти организацию по ИНН или ОГРН.
Важно! Очень опасно заключать контракты с такими организациями, которые зарегистрированы на массовый адрес.
Шаг 4
Четвертый шаг – сопоставить фактический и юридический адреса контрагента. В текущей ситуации в России почти 80% организаций зарегистрированы по одному адресу, а фактически находятся и работают по другому адресу. Это не обязательно связано с тем, что контрагент недобросовестный и ненадежный. Такая ситуация может произойти, например, по тому, что при регистрации помещение снималось, а со временем организация приобрела другой офис, или же просто переехала на другую арендную площадь.
Однако налоговые органы все равно рекомендуют сопоставлять два адреса, и, если они не совпадают – задуматься и держать это во внимании при общем анализе контрагента.
Проверить совпадение или несовпадение можно выехав на место, которые указано в реквизитах и собственными глазами убедиться в положении дел. Также вы сможете не только проверить адрес, но и посмотреть, как устроено производство и в каких условиях трудятся люди.
Обратите внимание! Лучше посещать адрес организации инкогнито, или под видом покупателя\клиента.
Шаг 5
Пятый шаг – проверить данные о руководителе, директоре организации. Здесь существует такая же опасность, как и с массовыми адресами – массовость руководителя. Это явление может говорить о том, что организация, которую вы проверяете является однодневной компанией, с которой лучше не иметь деловые отношения.
Многие Интернет-ресурсы позволяют проверить информацию о том, сколько фирм зарегистрировано на одного человека, если компаний много, и определенная часть из них уже ликвидирована, это говорит о том, что руководитель может, в случае невыполнения обязанностей просто закрыть своем предприятие и вы потеряете денежные средства.
Вся необходимая информация о тех людях, которые являются руководителями нескольких компаний можно в свободном доступе найти на сайте Федеральной налоговой службы.
Шаг 6
Шестой шаг один из самых важных – проверить информацию о том, не дисквалифицирован ли руководитель организации. Существует специальный реестр с такими людьми. А дисквалификация представляет собой административное наказание, после которого руководитель теряет часть своих прав, например, после дисквалификации он больше не сможет занимать должности руководителя или директора в управляющем органе юридического лица. Также, дисквалифицированный руководитель не сможет числиться в совете директоров или осуществлять деятельность, направленную на управление юридическим лицом.
Для того, чтобы руководителя организации дисквалифицировали, нужно доказать намеренное или фиктивное банкротство компании, а также сокрытие имущества или обязательств. Кроме этого, дисквалификацию можно получить за подделку или корректировку документов, например, бухгалтерских или учетных.
Обратите внимание! Найти информацию о том, дисквалифицирован ли руководитель организации или нет можно только по названию юридического лица и номеру ОГРН.
Далее мы приведем список тех сайтов и Интернет-ресурсов, на которых можно проверить информацию об организации по номеру ИНН или ОГРН.
Какие источники можно использовать для проверки
- https://egrul.nalog.ru/index.html — официальный сайт Федеральной налоговой службы, здесь можно найти информацию из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
- https://www.rusprofile.ru/ — на этом сайте также предоставляется только официальная информация об организациях.
- https://vypiska-nalog.com/proverka-po-inn — круглосуточный сервис для проверки информации.
- https://zachestnyibiznes.ru/lp/proverka_kontragenta — бесплатная проверка информации об организации на самой популярной площадке для проверки контрагентов.
- https://www.audit-it.ru/contragent/ — сайт ориентирован на анализ информации о бухгалтерском учете и налогах, также на анализ информации об аудите в организации.
- https://kontur.ru/articles/401 — здесь можно найти дополнительную информацию об организации.
В этот список мы собрали те сайты, регистрация на которых для проверки не требуется, а плата не взимается, они предоставляют наиболее полную картину о состоянии контрагента и позволят вам принять правильное решение о возможности сотрудничества. Берегите репутацию и денежные средства своего предприятия!
Загрузка...