Минюст подготовил и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перечисление денежных средств по исполнительному листу на счета в иностранных финансовых учреждениях. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве.
«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перевода денежных средств в пользу недобросовестных коллекторов с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов, а затем их вывода из Российской Федерации. В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — сообщили в Минюсте.
Утверждение поправок позволит минимизировать сомнительные операции по выводу денег за границу, соглашаются в ЦБ. Росфинмониторинг поддерживает изменения, так как это позволит обращаться о подозрительных операциях, о полном комплексе мер, предусмотренных российским законодательством, «Известиям» сообщили в службе.
Исполнительные листы выдаются на основании решений, приговоров или иных судебных актов. Они используются, в том числе, для принудительного взыскания денег с должника (юридического или физического лица). При предъявлении такого документа, а также при наличии такого же статуса (исполнительная регистрация нотариуса, решение комиссии по трудовым спорам) банк обязан незамедлительно перечислить денежные средства со счета должника в пользу взыскателя.
Схема вывода денег за границу на основании исполнительных документов получила широкую известность в контексте «молдавской прачечной», действовавшей в 2011-2014 годах, когда из России было выведено около $20 млрд. По этой схеме российские компании, по по решению суда, должен был перевести деньги, якобы в счет погашения кредита фиктивной компании в Молдове. Основанием для перевода средств послужил исполнительный лист.
Загрузка...