Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2024 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого банки смогут автоматически отслеживать адреса регистрации юридических лиц массового характера. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на банковском рынке.
Сбербанк рассказал о заинтересованности в такой услуге, так как проверка юридических лиц и ИП осуществляется в рамках банковских процессов. «Открытие» и «Зенит» также поддержали инициативу ФНС сделать бесплатную полную версию адресного списка реестра доступной для кредитных организаций с ее обновлением.
Банк России считает, что участники финансового рынка требуют от налоговых органов работы по оптимизации информационного обслуживания населения для выполнения требований принципа «знай своего клиента» или оценки рисков компании.
Росфинмониторинг сообщил, что в последнее время наблюдается снижение количества организаций, имеющих признаки однодневной подписи. Несмотря на это, риски его использования для реализации теневых схем сохраняются. Именно это делает услуги налоговой службы, которые предоставят дополнительные возможности для оценки рисков клиентов, востребованными.
Загрузка...