… ага – сообщать. Куда следует.
Росфинмониторинг дал инструкции аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, которые оказывают аудиторские услуги фирмам или ИП, получавшим бюджетные средства. В числе таких клиентов – исполнители государственных (муниципальных) контрактов, получатели субсидии, предоставляемой за счет бюджетных средств, и так далее.
При такой работе аудиторам следует обращать особое внимание на такие операции и сделки:
-
операции, имеющие признаки обналичивания денег (включая признаки транзитных операций, направленных на обналичку);
-
операции с денежными средствами, обладающие признаками дробления госконтрактов, в частности, перечисление средств по нескольким контрактам (договорам), имеющим схожий предмет закупки и заключенным в течение непродолжительного промежутка времени с одним и тем же контрагентом;
-
оплата товаров и услуг с признаками завышения их стоимости;
-
предоставление крупных займов, в том числе аффилированным лицам, если это не обусловлено экономической целесообразностью;
-
вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям;
-
погашение задолженности, в том числе по исполнительным документам, имеющим признаки необоснованного вывода денежных средств в пользу иных лиц, в том числе аффилированных.
При выявлении таких операций аудиторы должны информировать об этом Росфинмониторинг (информация от 31 марта 2024 года).
Следите за нашими новостями Telegram, «ВКонтакте»
Загрузка...