5 финансовых операций, за которыми отменен контроль с января 2021 года

Автор статьи

Ирина Игнатенко

1 минуту на чтение
220 просмотров
Содержание Содержание

С 10.01.2021 начали действовать обновленные требования контроля за операциями с наличными, банковскими вкладами и переводами. Контроль за многими процедурами был усилен. Например, теперь обязательной проверке подвергнутся почтовые переводы от 100 000 рублей и больше.

Но есть ряд операций, которые были исключены из списка процедур, попадающих под обязательный контроль. Далее расскажем о них подробнее.

1. Выплаты по чеку от нерезидента

На Западе большой популярностью пользуются денежные переводы при помощи чеков. В настоящее время можно получить деньги подобным образом, и эта операция не будет подвергаться проверке.

2. Создание вклада на третье лицо

Также из числа контролируемых действий исключена процедура открытия вклада в пользу третьих лиц и размещения в него денежных средств. Пополнение вклада третьими лицами также не подвергается проверке.

3. Обмен купюр в банке

Из числа процедур, подвергающихся обязательной проверке, исключена операция обмена купюр одного достоинства на купюры иного. Например, человек может прийти в банк и принести 1 000 000 рублей мелкими купюрами и опросить поменять их на пятитысячные. Сотрудники банка  должны выполнить просьбу и не могут интересоваться, откуда он взял денежные средства в подобном объеме.

4. Перевод средств на анонимный вклад за рубеж

На территории РФ запрещены анонимные вклады. А вот в некоторых других странах подобные вклады существуют. Следовательно граждане РФ имеют возможность осуществить перевод средств на зарубежный вклад, открытый на анонимное лицо. Также освобождены от проверки денежные средства, поступающие с анонимных вкладов, открытых за рубежом.

5. Переводы денежных средств некредитными организациями

Не будут контролироваться переводы финансов, которые осуществляются некредитными организациями по поручению клиента В число некредитных организаций входят все субъекты финансового рынка, за исключением банковских организаций – инвестиционные, страховые компании, микрофинансовые организации.

Добавить комментарий

Рекомендуем похожие статьи