ТОП-15 официальных сайтов для проверки контрагентов

Автор статьи

Амина С.

17 минут на чтение
218 просмотров
Содержание Содержание

Чтобы не остаться «у разбитого корыта» и не иметь проблем в бизнесе, любой индивидуальный предприниматель или компания могут проверить контрагента, по отношению к которому есть некоторые сомнения, используя различные сервисы.

В этой статье расскажем о ТОП-15 официальных сайтов для проверки контрагентов.

15 сайтов для проверки контрагентов (таблица)

№ п/п Сайт Что можно проверить
1 egrul.nalog.ru На этом сайте можно узнать общую информацию о юридическом лице.
2 service.nalog.ru/addrfind.do Проверяет адрес контрагента на возможное его указание несколькими юридическими лицами.
3 service.nalog.ru/disqualified.do Выводит на экран ФИО директора юридического лица, его полномочия и статус (руководит или отстранен).
4 service.nalog.ru/zd.do Данный сайт может показать активность компании по части сдачи деклараций, а также наличие долгов.
5 rmsp.nalog.ru Здесь можно получить информацию о размере компании, её деятельности, заключенных контрактах и тому подобное.
6 bankrot.fedresurs.ru Сайт после проверки контрагента отображает доступные данные по вопросу его возможного становления банкротом.
7 vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 После проверки сайт может показать, исключена ли фирма из ЕГРЮЛ или нет.
8 fssprus.ru/iss/ip Сайт ФССП. Отображает долги, которые взыскиваются у контрагента.
9 kad.arbitr.ru Здесь можно увидеть все судебные дела, которые связаны с проверяемым контрагентом.
10 gks.ru/accounting_report Доход, расход и прочая бухгалтерская отчетность отображена на этом сайте.
11 e-disclosure.ru Все отчеты и документацию, а также показатели работы можно увидеть здесь.
12 сервисы.гувм.мвд.рф Отображает паспорт директора и информацию о том, подлинный ли он или нет.
13 reestr-dover.ru Отображение доверенности представителя контрагента и её статуса.
14 gibdd.ru/check/auto Все данные контрагента касаемые его автомобиля.
15 rosreestr.ru На этом сайте можно получить всю необходимую информацию по поводу недвижимости.

Необязательно заходить на все сайты, перечисленные выше — информацию можно проверить, воспользовавшись одним конкретным сайтом, который собирает информацию с разных источников и отображает в одном месте. Речь идёт о сервисе «Проверка контрагента», на который можно зайти по этой ссылке.

С какой целью может понадобиться информация о контрагенте

У многих компаний бывают случаи, когда в их жизни появляются налоговые органы и начинают вносить «смуту», отказывая в вычете, признавая действия сомнительными, а выгоду – необоснованной. Причина проста – недобросовестность контрагента, которого компания или ИП не проверяла заранее.

В российском законодательстве, к сожалению, нет никаких требований, которые бы касались проверки контрагента. Однако компании, стараясь избегать риска, тщательно проверяют возможного контрагента, руководствуясь при этом постановлением ВАС РФ № 53, в котором определены нужные критерии при выборе потенциального контрагента.

Вообще, каждая сделка требует предварительной проверки контрагента, однако существует четыре случаи, когда это особенно необходимо при заключении практически любой сделки.

 

  • Новый партнер.
  • Договор с внесением предоплаты.
  • Наличие в договоре пункта об отсрочке или же рассрочки платежа (-ей).
  • Контрагент имеет регистрацию в другом месте.

 

Теперь – о признаках недобросовестности.

  1. Контрагент имеет регистрацию по адресу, используемому сразу несколькими юридическими лицами.
  2. Главбух и директор – это один и тот же человек.
  3. Постоянная смена вида деятельности.
  4. Много долгов или кредитов.
  5. Госрегистрацию контрагент проходит уже перед самой сделкой.

«Наличие одного признака из списка уже вызывает вполне обоснованные опасения по поводу будущего заключения договора». Юрист Андрей Реутов

Почему ФНС настоятельно рекомендует проверять контрагента до сотрудничества

Поскольку фирма часто заключает сделки разного характера, ее владельцу необходимо проверять контрагента, прежде чем контактировать с ним. Непроверенный контрагент можно принести с собой много бед, а вместе с ними – самые разные риски. Рассмотрим их ниже.

№ п/п Вид риска Описание
1 Законодательный/финансовый Нередки случаи, когда в процессе судебных заседаний раскрывается информация о банкротстве контрагента или полном его нежелании исполнять свои обязанности. Такого недоразумения можно избежать путем анализа финансов контрагента и наличия судебных дел, связанных с ним. Эта информация, что важно, лежит в открытом доступе на определенных интернет-ресурсах.
2 Налоговый Контрагент «с проблемами» может не только подпортить финансовое состояние предпринимателя или компании, но и навлечь налоговые риски. Вступление в силу статьи 54.1 ч. 1 НК РФ, внесла изменения в жизнь налогоплательщиков. Она не дает им исказить сведения о сделке

с целью улучшения налоговых условий.

3 Претензионный Заключение сделки с контрагентом, имевшим проблемы на момент проведения операции, приведет к возмещению убытков со стороны лица, который заключал сделку.
4 Репутационный Сотрудничество с «проблемными» контрагентами способно испортить репутацию любой, даже самой идеальной компании.

Проверка контрагента при помощи сервисов налоговых органов

В мае 2016 года Госдума после нескольких чтений приняла закон №134-ФЗ, цель которой снять с некоторых сведений, доступные ФНС, налоговую тайну. К ним относятся:

  1. Среднее количество рабочих.
  2. Уплаченные налоги и сборы
  3. Недоимки, штрафы и задолженности.
  4. Доходы и расходы (ориентиром выступает финансовая отчетность).

Всю эту информацию можно получить, используя сервисы налоговых органов. Прежде всего стоит отметить сервис «Прозрачный бизнес». Он позволяет узнать о компании практически все, «вытягивая» информацию из самых разных реестров:

  • МСП;
  • ЕГРЮЛ;
  • аккредитованных филиалов;
  • дисквалифицированных лиц и др.

Получив от «Прозрачного бизнеса» всю необходимую информацию, компания или ИП могут решить, что им делать дальше.

Если же нужны какая-то конкретная информация, то можно воспользоваться другими сервисами. Например, сайт ЕГРЮЛ. Через него можно получить электронную выписку, в которой имеется вся основная информация касательно компании.

Есть еще один сервис, которым можно воспользоваться – Вестник государственной регистрации. Его назначение – публикация информации об организациях и их состоянии (открытие, ликвидация и пр.). 

Важно! Аналогом этого сайта является ЕФРСБ.

Все сервисы ФНС не требует регистрации и позволяют провести бесплатную проверку интересующего контрагента.

Проверка контрагентов по правовым сервисам

Ещё один способ изучить всю имеющуюся информацию касательно контрагента – использование правовых сервисов. Они предоставляют сведения, хранящиеся у правовых органов Российской Федерации.

Одним из самых популярных и в какой-степени необходимых сервисов – Картотека арбитражных дел. Достаточно ввести наименование юридического лица, чтобы выяснить, отмечалась ли оно в арбитражном суде, а если да – кто был судьей, кто – истцом, а кто – ответчиком. Также там можно увидеть результаты дела.

Важно! Частое появление контрагента в арбитражном суде по самым разным причинам – серьёзная причина отказаться от сотрудничества компании или ИП с ним.

Если необходимо проверить наличие долгов у контрагента, то можно воспользоваться сайтом ФССП. Там можно узнать, сколько долгов имеется, а также то, производится по ним взыскание или нет.

Важно! С компаниями, которые при проверке правовыми органами попали под пункты 3 и 4 части 1 статьи 46-ФЗ, ни в коем случае сотрудничать не стоит – есть высокая вероятность того, что они могут разорвать договор в одностороннем порядке и не выплатить ущерб.

Есть ещё один сервис, который предприниматели используют не только для проверки контрагента, но и для его аудита – ФГИС «Единый реестр проверок». В нем нужно прописать ИНН или ОГРН организации и после этого на экране отобразится вся актуальная информация, касательно проверок контрагента – кто проверял, статус проверки, результат.

Несколько бесплатных сервисов для проверки контрагентов

Сегодня Интернет предлагает достаточно большое окно возможностей для выполнения самых разных действий. Одним из них является проверка контрагентов.

Конечно, можно попросить у него документы, но если он отказывается их предоставлять, можно воспользоваться специальными сервисами, которые помогут получить всю необходимую информацию.

Для уменьшения риски бизнеса проверку контрагента нужно проводить в сервисах, перечисленных ниже в списке.

  1. Картотека Арбитражных дел. Там отображаются все дела контрагента в арбитражных судах. Также там виден результат этих дел.
  2. Сайт ФНС (Федеральной налоговой службы). Здесь можно обозревать суммы уплаченных налогов и прочие операции, проведенные контрагентом.
  3. ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). Если контрагент – банкрот, то там этот факт обнаружится.
  4. Банк данных исполнительных производств ФССП (Федеральной службы судебных приставов).
  5. Сервис проверки доверенности на сайте Федеральной нотариальной палаты. Именно тут можно выяснить, насколько действительно и достоверна доверенность.
  6. Различные сервисы, назначенные для показа бухгалтерских отчетов. Лучший вариант – сайт Федеральной службы государственной статистики.
  7. Портал «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС». Здесь отображают самую актуальную информацию, собранную из всех открытых источников.
  8. Сервис для проверки паспорта на действительность. УФМС РФ на своем сайте помогает выяснить, является ли паспорт настоящим или поддельным на основе его серии и номера. 

Все эти сервисы не требуют какой-либо регистрации, а также оплаты. Все, что нужно – просто включить, ввести необходимую информацию и получить результат.

Список платных сервисов

Отдельной «кастой» выступают платные сервисы. Каждый из них имеет свои особенности, хотя принцип работы у них общий. Использование таких сервисов позволяет добиться получения практически всей информации, касательно интересуемого контрагента.

Важно! Многие из платных сервисов при внесении дополнительной платы могут проверить не только российские, но и иностранные физические и юридические лица.

Рассмотрим три лучших сервиса для проверки контрагентов, которые за саму процедуру поиска и выдачи информации требуют оплату.

 

  • «Контур.Фокус». Считается достаточно простым и в то же время удобным сервисом для проверки контрагентов, по поводу которых возникли некоторые сомнения. Все, что нужно от человека – ИНН, а также название партнера. Такого небольшого количества данных с лихвой хватит для поиска и выгрузки практически всей информации о контрагенте в удобном электронном формате для дальнейшей распечатки. Цены зависят от частоты использования, начинаются с 22 и вплоть до 185 тысяч рублей в год.

 

Важно! Доступ на день обходится в районе 1300 рублей.

 

  • «СПАРК». Данный сервис достаточно сильно похож на «Контур.Фокус», выступая его своеобразным аналогом. Работает по принципу агрегации информации из различных источников. Абонемент за год стоит больше 200 тысяч рублей.
  • «Прима-Информ». Ещё один достаточно интересный сервис. Выгодно отличается своей большой скоростью обновления, что позволяет практически мгновенно сформировать базу. «Прима-Информ» имеет более простой функционал, но этого сервиса более чем хватает для предпринимателя. Стоимость зависит от количества проверок за месяц.

 

Важно! Безлимитный тариф обходится в 45 тысяч рублей.

Заключение

Все эти сервисы, вне зависимости от денежного вопроса, дают максимально актуальную информацию из различных источников касательно того лица, которое подвергается такой тщательной проверке. Это и помогает в конечном счете принять окончательное решение – сотрудничать ли с контрагентом или же отказаться от каких-либо связей с ним.

Добавить комментарий

Рекомендуем похожие статьи