В сегодняшней статье мы разберем вопрос проверки контрагентов по ИНН. Расскажем для чего вообще проверять контрагентов и рассмотрим сайты, которые позволяют это сделать. Если говорить в общем, то проверять контрагентов нужно перед началом сотрудничества, чтобы, например, не потерять денежные средства организации и наладить бесперебойный процесс производства.
Важно! Для проверки через любой сервис, обязательно нужно знать номер ИНН контрагента.
Для чего нужна проверка контрагентов
В большинстве случаев, те компании, которые являются не надежными, умеют это маскировать с помощью правильного маркетинга. Поэтому нельзя верить картинке — перед началом сотрудничества всегда нужно проверять контрагента. Делать это нужно, обращаясь исключительно к официальным источникам. Ниже вы сможете ознакомиться с их списком.
При проверке через специальные сервисы или программы можно легко вычислить тех, кто не сможет выполнить условия и обязанности договора.
Часто происходит ситуация, когда покупатель уже использует товар, но продавец так и не получает деньги. Или же, может случиться обратная ситуация, когда продавец примет оплату, но товар не отправит. Именно для того, чтобы такие ситуации не случились нужна проверка контрагентов, чтобы удостовериться в их надежности.
Кроме этого, проверка контрагентов позволяет не «нарваться» на компании-однодневки. Или же фирма может существовать в виде сайта, но не быть юридическим лицом, в таком случае от сотрудничества с ней можно понести лишь материальные и репутационные убытки.
Также, непроверенные контрагенты могут являться финансовыми преступниками. То есть они могут занимать денежные средства или обналичивать их. В таком случае вы по закону станете соучастником преступлений.
Проверка позволяет избежать сотрудничества с теми контрагентами, которые потенциально могут являться банкротами. Это грозит тем, что, если вы переведете денежные средства такой фирме — с ними придётся распрощаться.
Процесс проверки контрагента гарантирует, что у вашей организации не появятся проблемы в дальнейшей работе с налоговыми органами проверки. Если сотрудник или группа сотрудников налогового органа сможет доказать, что вы не проверили контрагента перед сотрудничеством, тогда вы останетесь в проигрыше.
Официальные сайты для проверки контрагентов
Мы расскажем про основные сайты, их пятнадцать:
- egrul.nalog.ru — этот сайт позволяет изучить общую информацию о юридическом лице.
- service.nalog.ru/addrfind.do — сайт, проверяющий принадлежность адреса местонахождения контрагенту.
- service.nalog.ru/disqualified.do — сайт, который позволяет узнать, кто руководит или отстранен от управления организацией.
- service.nalog.ru/zd.do — сайт, на котором можно узнать, как контрагент сдаёт декларации и есть ли у него долги.
- rmsp.nalog.ru — здесь вы найдёте данные о деятельности контрагента и размерах его организации, а также заключённых контрактах.
- bankrot.fedresurs.ru — на этом сайте можно узнать, является ли организация банкротом или на грани этого.
- vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 — проверка на этом сайте показывает положение контрагента в ЕГРЮЛ.
- fssprus.ru/iss/ip — здесь отображаются задолженности контрагентов.
- kad.arbitr.ru — на сайте можно найти, в каких судебных делах принимал участие контрагент.
- gks.ru/accounting_report — этот сайт позволяет изучит бухгалтерские отчеты контрагенте и изучить размеры его доходов и расходов.
- e-disclosure.ru — здесь собрана информация о показателях работы контрагента.
- сервисы.гувм.мвд.рф — сайт, который позволяет получить информацию о документе, подтверждающего личность директора организации.
- reestr-dover.ru — здесь вы можете найти информацию о статусе доверенности представителя контрагентов.
- gibdd.ru/check/auto — на этом сайте можно узнать все данные об автотранспорте контрагента.
- rosreestr.ru — здесь вы получите информацию об объектах недвижимости, которые принадлежат контрагенту.
Обратите внимание! Для того, чтобы проверить надежность контрагента, не обязательно использовать все перечисленные сайты, исходя из того, какая именно нужна информация, можно выбрать один сайт, который ответит на все запросы. Но комплексную ситуацию можно проанализировать при наличии всей информации.
Например, если необходима общая информация о контрагенте, тогда можно использовать ресурс «Проверка контрагента».
Для чего необходима информация о контрагенте
В первую очередь, проверка контрагентов необходима, чтобы при проверке налоговыми органами, вашей организации не предъявили незаконное получение денежных средств или иные проступки, связанные с экономической стороной предприятия.
Хоть в законодательстве Российской Федерации нет ни законов, ни требований для проверки контрагентов, многие организации все равно проводят проверку самостоятельно, чтобы, в первую очередь, обезопасить себя. Проверку организации осуществляют на основании постановления ВАС РФ №53. В нем можно найти все критерии для подбора контрагента.
На практике выделяют четыре варианта сделок, когда особенно необходима проверка контрагентов. К ним относятся:
- Когда компания подбирает нового контрагента.
- Когда компания оформляет договор с контрагентом с внесением предоплаты.
- Когда в договоре с контрагентом есть информация об отсрочке платежа или его рассрочке.
- Когда контрагент зарегистрирован в другом месте.
Существуют также и признаки, по которым возможно определить недобросовестных контрагентов. Особое внимание на контрагентов нужно обращать, если:
- На фактический адрес контрагента зарегистрировано еще несколько юридических лиц.
- Главный бухгалтер и директор является одним и тем же лицом.
- Контрагенту часто изменяет вид деятельности организации.
- У контрагента есть долги или кредиты.
- Контрагенту проходит процедуру государственной регистрации прям перед проверкой.
Какие виды риска при сотрудничестве с недобросовестными контрагентами существуют
Всего различают четыре вида рисков, с которыми может столкнуться организация при сотрудничестве с недобросовестными контрагентами, мы разберем подробнее каждый из них.
1. Законодательный\финансовый
Этот риск связан с возможностью выявления банкротства контрагента в процессе судебных разбирательств. Если в суде выяснится, что вы не проверили контрагента и банкротом он был еще до того, как вы начали сотрудничать – решение будет принято не в вашу сторону. Так что не стоит не пренебрегать информацией о контрагенте, которую можно найти в открытом доступе.
2. Налоговый
В этом случае могут возникнуть риски, которые связаны со своевременной уплатой налогов.
3. Претензионный
Если сделку заключили с ненадежным контрагентом, у которого есть проблемы – тогда возмещать убытки за сделку придется вам.
4. Репутационный
Здесь возникает проблема в дальнейшем поиске новых контрагентов, ведь другие организации могут принять вас за соучастника ненадёжной компании.
В любом случае, риск — это неприятно и есть в любых деловых отношениях, но проверка сведет его к минимуму.
Как проверить контрагента через налоговые органы
Благодаря тому, что Госдума сняла налоговую тайну с определенной информации, которая доступна ФНС, теперь проверить контрагентов можно не только через сайты.
Теперь можно изучить: количество сотрудников у контрагента, налоги, которые платит контрагент, штрафы и задолженности, имеющиеся у контрагента, статьи доходов и расходов контрагента.
Всю эту информацию можно проверить через специальные сервисы, относящиеся к налоговым органам, один из них – «Прозрачный бизнес». Он собирает на одной площадке данные из МСП, ЕГРЮЛ и так далее.
Еще один сервис, на котором собрана информация о положении дел контрагента – «Вестник государственной регистрации», правда, тут можно найти только базовые данные, об открытии\ликвидации и так далее. У сервиса есть и аналог – сервис ЕФРСБ.
Обратите внимание! На всех сервисах провести проверку можно бесплатно и без регистрации.
Есть и правовые сервисы, которые позволяют получить данные о добросовестной деятельности контрагентов. Вся информация в таком случае хранится у правовых органов РФ.
Первый правовой сервис – «Картотека арбитражных дел», этот сервис определяет принимал ли контрагент участие в арбитражных судах и какой результат дела был зафиксирован.
Обратите внимание! Если контрагент часто появлялся в арбитражном суде – это серьезный повод задуматься о дальнейшем сотрудничестве.
Второй сервис – сайт ФССП, он определяет, есть ли долги у контрагента и если есть, то реализуется ли процесс взыскания. Важно не заключать договоры сотрудничества с теми контрагентами, которые попали под третий и четвертый пункт первой статьи 46-Ф3, если ранее они были в этом замечены, возможно, что и вашей организации ущерб выплачивать никто не будет.
Третий сервис – ФГИС. Здесь можно найти информацию об аудите контрагента, кто его проводит, когда и проводит ли вообще. Если проверяли, то каков результат аудита.
Заключение
Мы перечислили все основные и самые популярные официальные сайты, на которых можно проверить контрагента и определить, стоит ли с ним сотрудничать в дальнейшем или стоит прекращать всякие отношения. А все сервисы предоставляют только проверенную информацию и актуальные данные, что в результате аналитики помогает прийти к решению о сотрудничестве.
Проверяйте контрагентов, берегите свои денежные средства и репутацию!
Загрузка...