ЦБ попросил банки усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте

Автор статьи

Мария Скворцова

1 минуту на чтение
109 просмотров

Центральный банк России направил письма с просьбой к банку более внимательно изучить физических и юридических лиц, выявить необычное поведение вкладчиков и при необходимости заблокировать операции.

В частности, речь идет о людях, осуществляющих валютные операции. Банк России поручил банкам следить за соблюдением законодательства РФ, чтобы люди не действовали по принятым решениям о выводе валюты за границу.

Регулятор также обязал отслеживать нестандартное поведение покупателей, к которому относятся ненормальная активность, изменение характера расходов, в том числе инвестиций, однотипные операции при покупке товаров. Все эти признаки говорят о том, что покупатель занимается покупкой чего-то для последующей перепродажи.

И в случае с валютными операциями, и в случае с потенциальными спекулянтами банкам дан зеленый свет на блокировку операций клиентов до выяснения обстоятельств.

Добавить комментарий

Рекомендуем похожие статьи